La sfârșitul lunii februarie, fostul prim-ministru Vlad Filat își va spune ultimul cuvânt în dosarul în care este învinuit de spălare de bani în proporţii deosebit de mari.

"Fostul prim-ministru Vlad Filat este învinuit de procurorul de caz de spălare de bani în proporții deosebit de mari și, drept rezultat, s-a cerut o pedeapsă cu închisoare pe un termen de șapte ani și o amendă de 12,8 milioane de lei. În ciuda acestor acuzații, Filat se declară nevinovat."

@Guguta.com

Cauza penală a fost transmisă în judecată la mijlocul lunii ianuarie 2019, iar ajuns la etapa dezbaterilor judiciare, pe 19 ianuarie, procurorul de caz a cerut pentru fostul premier aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de șapte ani și a unei amenzi în valoare de 12,8 de milioane de lei, contravaloarea banilor ce au constituit obiectul spălării banilor.

Fostul premier se declară nevinovat și spune că așteaptă o decizie legală din partea judecătorilor.

Cauza penală, inițiată înainte de autodenunţul lui Şor. Pe 16 ianuarie 2019, Procuratura Anticorupție anunța că a finalizat și transmis în judecată un dosar penal pe faptul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari, în care este învinuit fostul prim-ministru Vlad Filat. Deşi acest dosar a fost trimis în judecată la mijloc de ianuarie 2019 şi la peste un an după ce sentinţa de condamnare în celălalt dosar pe numele său a devenit definitivă şi irevocabilă, datele din această cauză penală arată că ea a fost iniţiată de procurori încă în august 2015, cu două luni înainte de autodenunţul lui Ilan Şor.

Fostul premier este învinuit că în perioada anului 2013 a spălat bani în proporții deosebit de mari, utilizând un intermediar care se afla cu el în relații de afinitate pentru realizarea transferurilor. Procurorii fac referire la Ion Rusu, cumnatul și nașul de cununie al ex-premierului, care a decedat între timp. Astfel, la 1 iulie 2013, Filat ar fi încheiat un contract de asistență în campania electorală pentru PLDM, la conducerea căruia se afla, pentru alegerile parlamentare din noiembrie 2014, cu o companie de consultanță din Washington, SUA. Pentru serviciile contractate, el ar fi  achitat către compania nerezidentă suma totală de 12.847.902 de lei, efectuând periodic transferuri din conturile companiilor gestionate prin intermediar în care erau depozitate mijloace financiare obținute prin infracțiuni de corupție din Banca de Economii.