Un bărbat care a fost dat în căutare în dosarul „Banca de Economii”, fiind învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie, a fost reținut ieri, 4 aprilie. Persoana a fost preluată de Centrul Național Anticorupție (CNA) la punctul de trecere Tudora-Starokazache, după ce organele de drept din Ucraina l-au extrădat.

"O anchetă inițiată în 2013 de către Procuratura Generală a adus la lumină un caz complex de spălare de bani în valoare de 2,5 milioane de lei. Se pare că operațiunea implica transferuri multiple pe conturi diverse, inclusiv cele ale unei companii gestionate de către individul inculpat. Până în prezent, 11 persoane au fost trimise în judecată în legătură cu acest caz care a cauzat Băncii de Economii un prejudiciu de 11 milioane lei."

@Guguta.com

Cauza penală a fost pornită în 2013 de către Procuratura Generală în baza autosesizării. Ulterior, la aceasta au fost conexate și alte cauze penale pornite de CNA, transmite Știri.md. Potrivit materialelor cauzei, „învinuitul, în comun cu alte persoane, ar fi comis o spălare de bani în sumă de 2,5 milioane de lei, prin operarea mai multor transferuri pe diferite conturi, inclusiv ale companiei pe care o gestiona, astfel urmărind deghizarea provenienței banilor proveniți dintr-un credit luat de la Banca de Economii în anul 2011.” Bărbatul a fost plasat în izolator pentru 72 de ore și urmează a fi cercetat pentru infracțiunile care i se incriminează.  Anterior, Procuratura Anticorupție a anunțat că, în iulie 2023, cinci persoane implicate au fost deferite justiției și în noiembrie 2023, alte șase persoane au fost deferite justiției pentru cauzarea Băncii de Economii un prejudiciu de 11 milioane lei.