Departamentul de Justiție al SUA a anunțat încheierea unei investigații transnaționale asupra pieței de criminalitate cibernetică dark web xDedic, acuzând 19 suspecți pentru implicarea lor în gestionarea și utilizarea serviciilor acestei pieţe tenebre.

"Ancheta internațională privind activitatea xDedic a condus la acuzarea și/sau extrădare a 17 persoane până în prezent, iar peste două persoane sunt în așteptarea extrădării. Operațiunea sofisticată de criminalitate informatică, orchestrată de la nivel internațional, a condus la pierderea de peste 68 de milioane de dolari prin activități frauduloase, reflectând amploarea și seriozitatea problemei de securitate cibernetică la nivel global."

@Guguta.com

În anii care au urmat demontării (în 2019) pieței xDedic, Procuratura SUA a investigat și acuzat persoanele implicate în fiecare nivel al operațiunii site-ului web, inclusiv administratorii acestuia, vânzătorii de servere și cumpărătorii.

De exemplu, Alexandru Habaşescu din R. Moldova şi Pavlo Kharmanskyi din Ucraina au fost administratorii aceste piețe de criminalitate informatică. „Habașescu, care locuia la Chișănău, Moldova, a fost dezvoltatorul principal și creierul tehnic al Marketplace, în timp ce Kharmanskyi, care locuia la Kiev, Ucraina, a făcut publicitate pentru site-ul web, a plătit administratorii și a oferit suport clienților cumpărătorilor”, potrivit comunicatului.

Pentru rolul său, Habașescu a câștigat între 250.000 și 300.000 de dolari în total, se arată în documentele din instanţă. Habașescu a fost arestat în Insulele Canare spaniole în 2022 și extrădat în Statele Unite, în timp ce Kharmanskyi a fost arestat pe aeroportul internațional din Miami în 2019, în timp ce încerca să intre în Statele Unite.

Potrivit Departamentul de Stat pentru Justiţie, Habaşescu şi Kharmanskyi au fost condamnati la 41, respectiv 30 de luni de inchisoare. Procurorul american Roger B. Handberg a anunțat că, până în prezent, 17 inculpați au fost acuzați și/sau extrădați în SUA. Mulți dintre aceștia sunt cetățeni străini din țări care nu își extrădează cetățenii, solicitând SUA să localizeze și să extrădeze subiecții din țările care o fac.

12 din cei 19 suspecți acuzați în urma anchetei internaționale privind activitatea xDedic au fost deja condamnați, cinci sunt programați să primească o sentință. Cel mai lung termen de închisoare este de 78 de luni pentru Allen Levinson (31 de ani, Nigeria), T’Andre McNeely (33 de ani, California) şi Michael Carr (33 de ani, California), pentru conspirație pentru a comite fraudă electronică şi prin corespondență.

În plus, alte două persoane, care au fost identificate drept cumpărători pe xDedic Marketplace, au fost acuzate de conspirație pentru a comite fraudă electronică și furt de identitate cu agravare. Aceștia sunt în așteptarea extrădării din Regatul Unit.

Cu administratori din Republica Moldova și Ucraina, vânzători din Rusia, cumpărători din Nigeria și victime din SUA, forumul web întunecat xDedic era o rețea criminală internațională sofisticată. Oamenii de aplicare a legii au estimat, la momentul eliminării acesteia, că activitățile frauduloase facilitate prin intermediul pieței de criminalitate informatică xDedic au totalizat peste 68 de milioane de dolari.

Înainte de închiderea sa, administratorii xDedic operau servere în întreaga lume, folosind plăți în criptomonede pentru a ascunde locația serverelor lor și identitățile cumpărătorilor, vânzătorilor și administratorilor. xDedic a permis utilizatorilor să cumpere acreditări furate pe servere compromise din întreaga lume și informații de identificare personală (PII) ale rezidenților din SUA. „În total, xDedic a oferit spre vânzare peste 700.000 de servere compromise, inclusiv cel puțin 150.000 în Statele Unite și cel puțin 8.000 în Florida”, susţine Departamentul de Justiție.

Victimele pieței sunt diverse locaţii de pe glob și din industrii, inclusiv infrastructura guvernamentală locală, statală și federală din SUA, spitale, serviciul de urgenţă 911, centre de apeluri, autorități de tranzit metropolitane majore, firme de contabilitate și avocatură, fonduri de pensii și universități.

Operațiunea internațională de dezmembrare și confiscare a infrastructurii xDedic a inclus autoritățile de aplicare a legii din Belgia și Ucraina, agenția europeană de aplicare a legii Europol, Unitatea Națională de Criminalitate de înaltă tehnologie din Poliția Națională Olandeză și Bundeskriminalamt german.