Averea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc din Spania a fost atacată de interlopii și amicii săi din România, iar după mai multe procese îndelungate, câștig de cauză au obținut mai mulți oameni de afaceri de peste Prut.

"Această investigație relevă o rețea complexă de litigii juridice și conflicte financiare care implică una dintre cele mai puternice și controversate familii din Moldova. Scopul final pare a fi controlul asupra unei proprietăți spaniole evaluată la peste 80 de milioane de dolari. În centrul disputei se află Oxana Childescu, soția oligarhului Vladimir Plahotniuc, care a angajat bătălii juridice în diverse locații, de la Dubai la Cipru. În ciuda eforturilor sale, instanțele de judecată au respins în cele din urmă cererile formulate de Childescu și familia Plahotniuc."

@Guguta.com

În urma unei noi investigații marca Rise.md, jurnaliștii de investigații au descoperit că familia Plahotniuc a dus o luptă juridică în Orientul Mijlociu cu consultanții și interpușii români pentru „moșia oligarhului” din sudul Spaniei, transmite Știri.md. Potrivit unor documente din Dubai, românii au câștigat proprietatea spaniolă cu mai bine de jumătate de an înainte ca procurorii să o pună sub sechestru, iar în Cipru, unde a început litigiul, cazul s-a numit „Childescu vs. Gheorghiu”. În Dubai, dosarul lor a fost mai greu de identificat pentru că judecătorii au folosit nume de cod, ca să protejeze identitatea părților. Reclamanta Oxana Childescu, soția oligarhului, apare cu numele „Kaamil” și „Massun”, iar Andrei Bogdan Gheorghiu, principalul pârât, este codificat „Kaawa” sau „Mousi”. Alți doi români, interpuși în schemele offshore, sunt pe lista pârâților. Astfel, cuplul Plahotniuc susține că interpușii au acționat la ordinele lui Andrei Bogdan Gheorghiu, fiul unui fost ambasador și figurează de șapte ani pe lista celor mai căutați infractori români. Conflictul lor a luat proporții în Dubai, unde unul dintre cei trei români susține că a primit amenințări în timpul procesului și că și-a pus geamuri antiglonț la casă. Caz privat Jurnaliștii de la Rise.md au mers în Dubai, Emiratele Arabe Unite, și au studiat noul dosar, unde familia Plahotniuc îi acuză pe românii că i-a înșelat încrederea și a deposedat-o de un iaht și o afacere imobiliară din Spania, evaluate împreună la peste 80 de milioane de dolari. Fugarul român Andrei Bogdan Gheorghiu e primul pe lista pârâților, deși n-a fost implicat direct în companiile oligarhului. Nu s-a apărat nici în proces, dar soția lui Plahotniuc îl numește o veche cunoștință de familie și consultant financiar. După Gheorghiu, cei de la Rise.md au mai identificat alți doi români. Este vorba despre Ileana Mihaela Burcea, o contabilă de 46 de ani din Bolintin Vale, lângă București. Ea colaborează de aproape două decenii cu Gheorghiu și a fost martor în dosarul penal care a dus la condamnarea lui Gheorghiu în România. Mai apoi, Burcea a ajuns beneficiar nominal al companiei paravan care deținea iahtul Honor. Cel de-al este Gheorghe Cezar Chiriac de 71 de ani, din Pașcani, județul Iași. Colaborează și el de zece ani cu Gheorghiu, iar o bancă românească l-a acuzat, într-un dosar penal, că acționează la ordinele acestuia, ca interpus. Chiriac este beneficiar nominal al două companii offshore prin intermediul cărora Plahotniuc a intrat în proprietatea afacerii imobiliare din Spania. Pe două fronturi Singura reclamantă din dosar este Oxana Childescu, soția lui Plahotniuc, iar primul proces a fost deschis de Childescu în Cipru, în octombrie 2019, după patru luni de la fuga oligarhului din R. Moldova. Childescu a cerut atunci judecătorilor din Cipriu să emită de urgență o ordonanță care să blocheze orice modificări în lanțul de proprietate al moșiei spaniole. „În cazul în care ordinele solicitate nu sunt emise de îndată, există un risc real și iminent ca activul, care face parte din obiectul acestei proceduri (adică, proprietatea spaniolă) va fi lichidat, va fi pierdut pentru totdeauna”, solicita atunci Oxana Childescu. În noiembrie 2019, Childescu a mai depus o plângere asemănătoare și la Curțile Centrului Financiar Internațional Dubai (DIFC Courts). Astfel, soarta moșiei spaniole s-a mutat treptat în Orientul Mijlociu. În Dubai, soția oligarhului s-a prezentat ca femeie de afaceri, dar și ca soția unui bogat afacerist moldovean, Vladimir Plahotniuc, deși oficial în R. Moldova cei doi sunt divorțați încă din 2009. Istoria cuplului Plahotniuc a fost însă una complicată în ultimele decenii Cei doi au divorțat de două ori până în 2018, când s-ar fi recăsătorit din nou. „ Eu și soția mea ne-am reunit în 2018, dar așa cum relația noastră a avut particularitățile sale, ne-am hotărât atunci, când ne-am căsătorit în 2018, să ne păstrăm separat averea și aveam și un contract care impune păstrarea separată a bunurilor și asta am făcut”, spunea Plahotniuc jurnaliștilor elvețieni. De altfel, Childescu a susținut în timpul proceselor că iahtul și complexul imobiliar spaniol îi aparțin datorită unui acord pe care l-ar fi făcut chiar la al doilea divorț. Adică cu peste un deceniu în urmă. Tot ea afirmă că Plahotniuc a devenit proprietarul lor abia în 2018, când soțul ei a făcut un schimb cu rusul Andrei Goncharenko. Omul de afaceri rus, care ar avea legături cu Kremlinul, i-a dat lui Plahotniuc ambarcațiunea de lux și complexul imobiliar din Spania și ar fi primit mai multe clădiri în Chișinău. Schimbul celor doi a fost argumentul principal pentru recuperarea afacerii spaniole. Înțelegerea secretă Childescu a declara în timpul proceselor că familia Plahotniuc ar fi avut doar un acord verbal cu Gheorghiu și apropiații săi, ca să le administreze afacerile. Înțelegerea a presupus apoi, susține ea, ca românii să plece în Dubai și să se ocupe de un așa-zis „Family Office”. Cu alte cuvinte, relația lor s-a bazat doar pe încredere, iar colaboratorii lui Gheorghiu au fost numiți beneficiari nominali și directori de fațadă în companii, tocmai ca să camufleze interesele financiare ale familiei Plahotniuc. Mutarea lor în Dubai, în vara lui 2017, mai susține Childescu, s-a bazat și pe relațiile pe care Gheorghiu susținea că le are cu familia conducătoare în Dubai. În toamna anului 2019, atât Tribunalul Nicosia, Cipru, cât și judecătorii din Dubai au fost de acord să emită ordine de înghețare temporară a activelor. Magistrații ciprioți au interzis românilor din Dubai să facă orice tranzacție cu proprietatea spaniolă și i-a obligat să raporteze orice schimbare la nivelul directorilor și asociaților. Mai mult, judecătorii au aplicat și un sechestru pe active, iar unii dintre adversarii lui Plahotniuc s-au trezit și cu conturile persoanele blocate. Pe de o parte, familia Plahotniuc îi acuza pe români că au abuzat de încrederea lor. „Oxana Childescu și Vladimir Plahotniuc și-au deținut majoritatea activelor prin diferite structuri corporative cu acționari și directori nominali pentru a asigura confidențialitatea proprietății lor în scopul protejării carierei politice a lui Vladimir Plahotniuc de atacuri politice, și de a se apăra împotriva riscului ridicat al mediului de afacerii din Moldova”, se afirmă în decizia cipriotă. Pe de altă parte, acuzații au respins învinuirile formulate de Childescu. „Childescu pretinde că este „adevăratul” beneficiar final, fără a prezenta vreo dovadă documentară în acest sens. Această lipsă de dovezi este atribuită faptului că nu există și Childescu afirmă în mod fals că ea este proprietara proprietății spaniole… Am întreaga dovadă documentară care arată că Chiriac este adevăratul proprietar al proprietății spaniole”, au spus avocații lui Chiriac. E-mailurile avocaților Cei de la Rise.md au descoperit și corespondența electronică a avocaților din Cipru din primele luni ale procesului, o nouă scurgere masivă de date cu peste 3,6 milioane de fișiere provenite de la mai mulți consultanți offshore. La începutul anului 2020, Stavros Pavlou, avocatul lui Chiriac, trimite un e-mail lui Nicos Makrides și George Middleton, avocații lui Childescu, prin care îi informează că Statele Unite ale Americii tocmai au aplicat sancțiuni împotriva familiei lui Plahotniuc. „Împreună cu el, Departamentul de Stat al SUA a desemnat-o pe soția sa, Oxana Childescu (clienta dumneavoastră), fiul său, Timofei Plahotniuc, și copilul său minor. În lumina declarațiilor puternice făcute de dumneavoastră în audiere referitoare la dezonoarea lui domnul Plahotniuc…, așteptăm cu nerăbdare să clarificați situația în fața Curții”, se arăta în mesajul de atunci. În replică, avocații Oxanei Childescu îi răspund că acțiunea din Cipru este în numele clientei lor, nu al lui Plahotniuc. „Declarația Departamentului de Stat al SUA nu face acuzații de vreo faptă greșită împotriva clientului nostru”, au spus ei. Pe 10 februarie 2020, un alt email de la avocații lui Childescu îi anunță pe oponenții lor că au primit de la clientă o decizie din Dubai legată tot de înghețarea activelor și că urmează să o înregistreze a doua zi la instanța din Cipru. Scopul era reaudierea părților. Avocații pârâților au răspuns cu un ton ironic, afirmând că această decizie nu este relevantă pentru cazul din Cipru. Pe 19 martie 2020, magistrații din Cipru resping cererea lui Childescu: „Nu necesită redeschiderea cauzei, deoarece acest lucru ar oferi în mod nepermis părții reclamantului o a doua șansă de a fi audiată cu privire la aspectele juridice și fapte care au fost deja prezentate”. Prima înfrângere Pe 31 martie 2020, Tribunalul din Cipru a respins plângerea lui Childescu și ordinele de înghețare a activelor. Magistrații au considerat că instanța nu era competentă să examineze cazul din motiv că părțile principale din proces aveau adrese fizice sau juridice în alte jurisdicții, nu în Cipru. Chiar dacă ar fi fost acceptată spre examinare cererea familiei Plahotniuc, ar fi eșuat pentru ilegalitate. „Pe scurt, dacă s-ar părea că versiunea reclamantei corespunde realității, atunci se pune problema încălcării din partea acesteia a unor aranjamente interzise la nivel internațional și, eventual, a unor infracțiuni penale care o împiedică să promoveze prezenta Acțiune”, mai susțin magistrații din Cipru. „Este o decizie excelentă a unui mare judecător care se află acum la Curtea Supremă”, a spus avocatul lui Chiriac celor de la Rise.md. Apoi, soția lui Plahotniuc deschide rapid un nou proces în Dubai. Reclamă și acolo ce susținea și în Cipru, că a fost înșelată de cei trei români. Probele Operațiunea ar fi fost concepută și executată, susținea Childescu, din zona liberă Dubai International Financial Centre (DIFC). Mai exact, centrul acțiunilor frauduloase ar fi fost într-un birou din Index Tower, un zgârie-nori cu spații comerciale, birouri și apartamente, situat aproape de Dubai Mall, unul dintre cele mai mari centre comerciale din lume. Cei de la Rise.md au vizitat și această clădire de peste trei sute de metri, cu două intrări securizate, împânzită de paznici atât la recepția de la primul nivel, cât și la etajele superioare. „Când am intrat în clădire, o angajată ne-a întrebat instant pe cine căutăm. I-am răspuns că avem o listă cu mai multe companii și persoane care figurează cu adresa în clădire. Ea le-a verificat în calculator, dar ne-a spus că dacă nu avem o programare cu un consultant financiar de acolo, nu putem urca în clădire. Ne-a lăsat până la urmă să vizităm oficiile indicate în documentele noastre. La etajul cinci, după ce am ieșit din lift, am dat peste o altă recepție. Așa că am luat-o de la capăt. I-am prezentat unei alte angajate aceeași listă cu companii și nume”, povestesc jurnaliștii de la Rise.md. „Aceste firme și persoane nu mai sunt la noi. Au plecat de la etajele cinci și 12 încă din 2020”, i-a asigurat femeia. Childescu a încercat să obțină prin intermediul procesului și ce bunuri deținea Burcea în Emiratele Arabe Unite, dar românca s-a opus, explicând că interesele ei ar putea fi grav afectate prin dezvăluirea de astfel de informații confidențiale, în condițiile în care mai multe state și instituții, inclusiv SUA și Parlamentul European, îl acuzau deja pe oligarh de corupție. Burcea a mai susținut că fusese deja amenințată și că a depus mai multe plângeri la poliție. Rise.md a solicitat informații de la Poliția din Dubai pentru a afla detalii despre aceste amenințări, însă până la momentul publicării, jurnaliștii de investigație nu au primit niciun răspuns. Prin intermediul avocatului, Burcea a mai declarat că este atât de îngrijorată de acțiunile familiei Plahotniuc, încât a luat măsuri suplimentare pentru a-și spori securitatea. A spus că și-a instalat până și geamuri antiglonț la domiciliu. De cealaltă parte, soția oligarhului a precizat că solicitarea de informații despre activele pârâților sunt utile pentru ordinele de înghețare, iar datele vor fi folosite exclusiv pentru acest litigiu. În final, pe 22 decembrie 2021, judecătorii au respins cererea familiei Plahotniuc, dar au păstrat ordinele de înghețare a activelor, iar Burcea și Chiriac au făcut apel și au scăpat de interdicție, dar și de proces. Practic, magistrații de la Curtea de Apel Dubai au scos-o din joc pe Childescu în iulie 2022, când au pronunțat și decizia finală în cazul proprietății, dând câștig de cauză părții adverse. Ordinele de înghețare au fost anulate, plângerea lui Childescu a fost respinsă, iar familia lui Plahotniuc a fost obligată să suporte și cheltuieli de judecată. „În ciuda faptului că i s-a comunicat cererile de apel și a fost informată cu privire la data fixată pentru audierea Apelurilor, Childescu nu s-a prezentat la audierea în fața noastră. Avocații ei făcuseră deja măsurile corespunzătoare pentru a înceta să mai acționeze în numele ei și au ieșit din dosar”, susțin magistrații în hotărâre. Nici Vladimir Plahotniuc nu a apărut în proces ca parte vătămată. În 2021, când era deja de doi ani fugar, a depus on-line ultima lui declarație de avere și interese personale la Autoritatea Națională de Integritate. Dar nici atunci n-a declarat companiile offshore care dețineau moșia spaniolă, deși soția lui susținea în instanțe că aparțin familiei. Conflictul s-a încheiat cu victoria românilor, dar povestea afacerii spaniole continuă. Sechestrul din Spania Pe 23 februarie 2023, autoritățile spaniole au pus sechestru pe moșia din Spania, la solicitarea procurorilor moldoveni, care, potrivit celor de la Rise.md a fost prelungit până pe 19 ianuarie 2024. Procuratura Anticorupție susține că sechestru a fost aplicat și pe compania spaniolă care deține, în acte, moșia: „În dosarul ,,Frauda bancară”, în luna decembrie 2022, a fost dispusă punerea sub sechestru, în scopul reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune, a bunurilor deținute de Vladimir Plahotniuc în calitate de beneficiar efectiv pe teritoriul Regatului Spaniei, și anume a cotei-părți de 100 % din capitalul social al unei companii în valoare de 55.711.970 Euro și a bunului imobil localizat în municipalitatea Benahavis (Spania), inclus în Planul de Dezvoltare Parțială „La Reserva del Alcuzcuz”. Compania spaniolă la care se referă procurorii se numește Magna apanes SL. A fost deținută până în acest an de Kroniaco Management din Cipru, iar după sechestru, jurnaliștii de la Rise.md au descoperit că au fost totuși mai multe schimbări în companie, iar Magna Capanes și-a mutat sediul din Marbella în Madrid, a ajuns, între timp, în proprietatea unei alte firme, greu de identificat, care a schimbat și directorii. Știri.md amintește că anterior, Andrei Bogdan Gheorghiu a fost în vizorul jurnaliștilor de la Rise.md, în care se spunea că acesta a fost omul de legătură dintre familia Plahotniuc și o mână de interpuși români, plasați în companii din paradisuri fiscale. Aceste companii ar fi fost folosite de oligarh ca paravan pentru a spăla sume impunătoare de bani.