Peste 240.000 de dolari vor ajunge pe conturile ARBI ale CNA. De unde sunt banii
- știri
- 24 ianuarie, 2024
- 14:31
![](/media/sjxjse3x/c949eb32-dc2a-4559-9848-976b02b53360.jpg)
Peste 240.000 de dolari, echivalentul a 4 milioane de lei, urmează să ajungă pe conturile Agenției de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), în scop de administrare, în urma demersului Direcției generale urmărire penală (DGUP) a CNA
"Ofițerii de urmărire penală au reluat ancheta pe o cauză de spălare a banilor din 2005, în care au fost implicate mijloace financiare în valoare de 242.615 dolari, echivalentul a peste 4 milioane de lei. Aceste sume, transmise Serviciului Fiscal de Stat pentru păstrare temporară în 2009, sunt acum preluate pentru a fi administrate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale."
@Guguta.com
Această sumă are statut de corp delict într-un dosar penal, pe care s-a reluat recent urmărirea penală.
Potrivit DGUP, ofițerii de urmărire penală, sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reluat ancheta pe o cauză pornită în anul 2005 pe faptul comiterii infracțiunii de spălare a banilor în circumstanțe agravante, în care au fost recunoscuți în calitate de corp delict mijloace financiare în sumă totală de 242.615 dolari, echivalentul a peste 4 milioane de lei.
CNA anunță că la această etapă a urmăririi penale, mijloacele financiare transmise spre păstrare temporară Serviciului Fiscal de Stat încă, în anul 2009, au fost preluate în vederea transmiterii spre administrare Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.
Cod Portocaliu în Moldova: Îndemnul Poliției pentru șoferi și pietoni
Știri Recente
După o pauză de câteva zile, agricultorii au revenit în fața Guvernului
- 08 decembrie, 2023
- 22:46
Problema punctelor de control în Zona de Securitate, discutată la ședința CUC
- 08 decembrie, 2023
- 22:46
Alertă umanitară în Fâșia Gaza: UNHCR avertizează asupra unui potențial exod catastrofal
- 07 decembrie, 2023
- 12:29
Daily Newsletter
Get all the top stories from Blogs to keep track.