Fostul președinte interimar al Băncii de Economii (BEM) în anii 2013-2014, Viorel Bîrcă, învinuit de săvârșirea infracțiunii de delapidare a averii străine în proporții deosebit de mari și în interesul unui grup criminal organizat, a fost condamnat la zece ani de închisoare cu executare.

"În urma unei anchete care a durat nouă ani, Viorel Bîrcă, fostul președinte interimar al Băncii de Economii SA, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru sustragerea a 100 de milioane de dolari. Ancheta a dezvăluit implicarea băncilor din Rusia și un potențial traseu al fondurilor financiare dispărute. Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile."

@Guguta.com

Decizia a fost pronunțată luni, 29 ianuarie 2024, de Judecătoria Chișinău sediul Buiucani, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Adică abia la nouă ani şi ceva de la depistarea fraudei bancare, în urma căreia din sistemul bancar au dispărut circa un miliard de dolari.

Coautor la sustragerea a 100 milioane dolari. Potrivit PA, condamnatul, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, deținând funcția de președinte interimar al BEM, „fiind membru al unui grup criminal și acționând în interesele acestuia, având atribuții de organizare a activității băncii și de asigurare a utilizării raționale a fondurilor financiare ale Băncii de Economii SA, a falsificat 7 ordine SWIFT – (ordine de plată efectuate prin sistemul internațional de plăți) și, fiind coautor, a sustras din instituția financiară, mijloace bănești în sumă de 100 milioane dolari”.

Veronica Dragalin, şefa Procuraturii Anticorpuţie, a precizat în cadrul emisiunii Inprofunzime de la Pro TV că ar fi vorba de operaţiunile BEM cu bănci din Rusia, în special fiind vorba de Gazprombank. Dragalin a menţionat că instanţa nu a acceptat cererea procurorilor ca Gazprombank să fie recunoscută „parte responsabilă civilmente” în acest dosar.

De notat că, în noiembrie 2020, Veaceslav Platon a afirmat că o mare parte din resursele financiare dispărute din sistemul bancar moldovenesc pot fi recuperate de la două mari bănci din Rusia, aflate sub controlul statului rus – Gazprombank și Vnesheconombank (în prezent corporația de stat VEB.RF).

Procuratura Anticoprupţie aminteşte că, pe 11 martie 2021, cauza penală de învinuire a fostului președinte interimar al BEM a fost transmisă spre examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Judecarea cauzei a durat 3 ani, inculpatul nerecunoscându-și vinovăția de comiterea faptei incriminate, precizează Procuratura.

Totodată, PA susţine că, potrivit deciziei instanței din 29 ianuarie, Bîrcă a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de delapidare a averii străine în proporții deosebit de mari în interesul unui grup criminal. El a primit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 10 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în domeniul financiar bancar pe un termen de 5 ani.

Totodată, PA anunță că a fost admisă acțiunea civilă și dispusă încasarea din contul condamnatului în beneficiul Băncii de Economii, în proces de lichidare, a prejudiciului material în sumă de 100 milioane dolari, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării sentinței.

De asemenea, instanța a menținut sechestrul pe ½ din bunurile ce aparțin condamnatului în valoare de aproximativ 4 milioane lei, în vederea garantării recuperării prejudiciului. La fel, potrivit deciziei, au fost încasate din contul condamnatului în beneficiul statului cheltuieli judiciare în sumă de 32.550 lei.

Sentința poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 15 zile.

Un alt dosar. De notat că pe rol, la Judecătoria Chișinău sediul Buiucani, mai este un alt dosar în care Viorel Bîrcă, alături de Ion Ropot, fost şef de Direcţie rezoluţie bancară de la Banca Naţională, sunt acuzaţi de escrocherie.

Amintim că Viorel Bîrcă a condus BEM în anii 2014-2015, iar anterior a fost vice-preşedinte al acesti bănci, exact când a fost apogeul fraudei bancare. El a fost reținut prima dată încă în luna mai 2015, dar după o perioadă de arest a fost eliberat.

Menționăm că Banca de Economii, Unibank și Banca Socială au ajuns în anii 2012-2014 sub controlul lui Ilan Şor, care a anunțat în septembrie 2014 chiar și un plan de fuziune a acestor bănci. Ulterior s-a depistat că aceste bănci împreună cu altele au fost folosite în operaţiuni dubioase, în urma cărora din sistemul bancar au dispărut circa un miliard de dolari.