O persoană bănuită într-un dosar de spălare de bani, reținută de CNA
- știri
- 22 februarie, 2024
- 11:37
![](/media/5fvopbgx/7a05b9e5-f3cf-4e07-a922-f12172e846c6.jpg)
Ofițerii CNA au desfășurat 10 percheziții pe o cauză penală pornită pe fapte de spălare de bani, rezultată dintr-o însușire istorică a 75,11% din patrimoniul Republicii Moldova deținut în cadrul societății pe acțiuni „Mioara” din municipiului Bălți. O persoană din grupul implicat în schema de spălare de bani a fost reținută, urmând a fi audiată și plasată în izolator.
"Un grup de persoane a fost implicat în însușirea ilegală a proprietății statului Republicii Moldova, un teren de opt hectare și un complex de construcții amplasat la Bălți, generând astfel un prejudiciu de aproximativ 80 de milioane de lei pentru stat. În ciuda constatării acestui furt în 2016, acestea au continuat ilegalitățile, rezultând în reținerea unui dintre figuranții principali în februarie 2024 de către ofițerii CNA."
@Guguta.com
Potrivit CNA, sub conducerea Procuraturii Chișinău și suportul Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (SPCSB), un grup de persoane cu diferite funcții în cadrul societății pe acțiuni menționate, în care statul deținea 75,11%, constituit dintr-un complex de construcții de producere și un teren de opt hectare amplasate la Bălți, au organizat însușirea acestui pachet de acțiuni, ulterior au efectuat tranzacții încrucișate și au încheiat împrumuturi păguboase, transmite Știri.md. Deși faptele de însușire a proprietății statului Republicii Moldova au fost constatate prin decizie definitivă și irevocabilă a CSJ în anul 2016, grupul de persoane a intrat în proprietatea bunurilor imobile, o parte din care au fost înstrăinate în schimbul a circa 80 de milioane lei, de care urma să beneficieze statul. În urma acțiunilor procesuale efectuate în dimineața zilei de 22 februarie 2024, ofițerii CNA au reținut unul dintre figuranții de bază care a intrat în proprietatea bunurilor, fiind ridicate obiecte și documente care prezintă interes pentru cauza penală.
Cod Portocaliu în Moldova: Îndemnul Poliției pentru șoferi și pietoni
Știri Recente
După o pauză de câteva zile, agricultorii au revenit în fața Guvernului
- 08 decembrie, 2023
- 22:46
Problema punctelor de control în Zona de Securitate, discutată la ședința CUC
- 08 decembrie, 2023
- 22:46
Alertă umanitară în Fâșia Gaza: UNHCR avertizează asupra unui potențial exod catastrofal
- 07 decembrie, 2023
- 12:29
Daily Newsletter
Get all the top stories from Blogs to keep track.