Începând cu 30 decembrie 2023, Republica Moldova a ieșit din starea de urgență pe întreg teritoriul său (stabilită de către Parlament), perioadă în care o mare parte din diverse alocări de resurse, reglementări, restricţii şi sancţiuni erau stabilite de Comisia pentru Situaţii Excepţionale în frunte cu premierul ţării.

"Guvernul Republicii Moldova a înființat Consiliul Interinstituțional de Supraveghere (CIS), o nouă structură responsabilă cu implementarea măsurilor restrictive internaționale. În acest context, măsurile vor afecta o serie de indivizi și entități implicați în destabilizarea social-economică și politică a țării. Aceasta va duce la blocarea fondurilor și resurselor economice ale acestora și impedimentul intrării și tranzitului pe teritoriul Republicii Moldova."

@Guguta.com

După ce autorităţile au decis să nu mai prelungească starea de urgență, s-au iscat multe semne de întrebare referitor la faptul că Guvernul va menţine, de exemplu, sancţiunile aplicate unor persoane şi entităţi implicate în acţiuni de destabilizare a situaţiei social-economice şi politice din ţară.

Soluţia a fost fondarea unei noi structuri guvernamentale – Consiliul interinstituțional de supervizare (CIS) – creată pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul introducerii din proprie inițiativă și a punerii în aplicare în Republica Moldova a măsurilor restrictive internaționale.

Noua structură şi-a început deja activitatea şi pe 27 decembrie 2023 a emis prima sa decizie, prin care Republica Moldova se aliniază la măsurile restrictive internaționale instituite prin deciziile unilaterale ale Statelor Unite ale Americii.

Este vorba de Vladimir Plahotniuc, Ilan Şor şi soţia sa Sara Şor, Partidul „ȘOR” (Ravnopravie), afaceristului rus Igor Chaika (Игорь ЧАЙКА) şi a unor persoane şi companii afiliate acestuia, dar şi faţă de un grup de agenţi ai structurilor de inteligenţă din Rusia.

De asemenea, CIS a decis că Republica Moldova se aliniează la măsurile restrictive internaționale instituite de Marea Britanie și de Canada.

Decizia prevede, în contextul persoanelor în privința cărora s-a decis alinierea la măsurile restrictive internaționale: „pe teritoriul Republicii Moldova se decide blocarea fondurilor și resurselor economice ale acestora, precum și aplicarea interdicției de a intra și a tranzita teritoriul țării, în cazul cetățenilor străini și al apatrizilor”.

În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor și resurselor economice, mai multe entități raportoare prevăzute în Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului sunt obligate să aplice „măsuri de precauție sporită privind tranzacțiile clienților – persoane fizice și juridice supuse măsurilor restrictive internaționale.

Decizia prevede că Serviciul Fiscal de Stat poate revoca, în cel mult 2 zile lucrătoare, decizia de blocare, dacă au încetat cauzele și condițiile care au justificat emiterea acestor decizii.

În plus, Serviciul de Informații și Securitatea „în termen de 10 zile lucrătoare, va elabora lista persoanelor în privința cărora există probe și informații documentate că sunt asociate persoanelor – subiecți ai restricțiilor, prevăzute și va întreprinde acțiunile subsecvente stabilite de Legea nr.25/2016”.