Un moldovean care a prejudiciat statul belgian cu peste 3.000.000 euro urmare a fabricării clandestine a țigărilor a fost reținut.

"Un conațional condamnat în Belgia pentru contrabandă cu țigări, spălare de bani și conducerea unei organizații criminale, a fost reținut în urma unei operațiuni desfășurate la Chișinău. Acesta fusese în căutare europeană după ce a reușit să fugă și se presupune că a investit sume mari de bani în proprietăți de lux prin intermediul unor persoane interpuse."

@Guguta.com

Conaționalul fusese condamnat în Belgia la lapte ani de închisoare și amendat cu 800.000 euro.

Acesta însă a reușit să fugă fapt pentru care a a fost anunțat în căutare europeană.

Activitatea acestuia viza contrafacerea țigărilor prin linii clandestine de fabricare, contrabanda cu țigări, spălarea de bani și conducerea de către acesta a unei organizații criminale (formate inclusiv din cetățeni ai Moldovei), dintre aceștia peste 10 fiind condamnați la până la 7 ani închisoare, cu amenzi de 700.000 euro – 800.000 euro.

Urmare a informațiilor acumulate, autoritățile din Moldova au stabilit că bărbatul cu vârsta de peste 40 de ani a investit (prin spălare de bani) sume impunătoare de bani în proprietăți de lux – casă cu piscine și mașini. Trebuie menționat și faptul că în vederea camuflării spălării banilor, acestea și-a înregistrat o parte din proprietăți pe persoane interpuse.

Astfel, urmare a perchezițiilor desfășurate în Chișinău, de la acesta a fost ridicată o mașină de lux, pistol și cartușe păstrate necorespunzător, precum și acte și telefoane care urmează să fie supuse cercetărilor.

Ulterior reținerii bănuitului, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) i-a formulat învinuirea și a solicitat plasarea acestuia în arest preventiv, pentru 30 de zile.

Totuși, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus plasarea acestuia în arest la domiciliu.